滄州迎賓大藥房連鎖有限公司連鎖股份有限公那國司

股東大會(huì)議事(shì)規則

 

(經(jīng)2021年8月第四屆妹動董事(shì)會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò))

 

第一章　總　 則

 

第一條　爲規範公司行爲，保證股東大會(huì)依法行使新自職權，根據《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華哥市人民共和國(guó)證券法》(以下簡稱《證券法》)等相關姐什法律、法規以及《滄州迎賓大藥房連鎖有限公司連鎖股份有限公房音司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規定舊房，制定本規則。

第二條　公司應當嚴格按照法律、行政法規、《公司章程》及本規則的相能樹關規定召開(kāi)股東大會(huì)，保證股東能(購窗néng)夠依法行使權利。

公司董事(shì)會(huì)應當切實履行職責，認真、按時(shí)森船組織股東大會(huì)。公司全窗拍體董事(shì)應當勤勉盡責，确保股們個東大會(huì)正常召開(kāi)和依法行使職化影權。

第三條　股東大會(huì)應當在媽要《公司法》和《公司章程》規定的範圍内行使職權。

第四條　股東大會(huì)分爲年度股東大會(huì劇讀)和臨時(shí)股東大會(huì)。

年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，應當于上一會(huì)計年度結站校束後(hòu)的6個月内舉行。

臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開(海一kāi)，出現《公司法》與《公司章程》規定的應當要相召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的情形時(裡和shí)，臨時(shí)股東大會(huì木東)應當在2個月内召開(kāi)：

公司在上述期限内不能(néng)召開(kāi)股東大會(hu小物ì)的，應當報告中國(guó)制風證券監督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國(guó)們機證監會(huì)”)湖南監管局和上海證券交易所，說(shuō)明行睡原因并公告。

公司召開(kāi)股東大會(hu業雜ì)，應當聘請律師對(duì)以下問題出具法律意見并公短水告：

(一)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規、本空黃規則和公司章程的規定;

(二)出席會(huì)議人員的資格、舊銀召集人資格是否合法有效;

(三)會(huì)議的表決程序、表決結果是否合法有效;

(四)應公司要求對(duì)其他有關問題出具的法房制律意見。

 

第二章 股東大會(huì)的職權

 

第五條 股東大會(huì)是公司的權力機構，依法行使下列職權刀但：

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事(shì)、監事(sh劇中ì)，決定有關董事(shì)、監事(shì)的報酬事(shì)項;

(三)審議批準董事(shì)會(近訊huì)的報告;

(四)審議批準監事(shì)會(huì)報告;

(五)審議批準公司的年度财務預算方案、決山信算方案;

(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七)對(duì)公司增加或者拿西減少注冊資本作出決議;

(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出他報決議;

(十)修改《公司章程》;

(十一)對(duì)公司聘用、解聘會中資(huì)計師事(shì)務所作出決議;

(十二)審議批準公司章程規定應由股東大會(huì)批準的擔保事(能快shì)項;

(十三)審議公司在一年内購買、出子我售重大資産超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資産30%的事(shì件紙)項;

(十四)審議批準變更募集資金用途事(shì)項;

(十五)審議股權激勵計劃;

(十六)審議公司與關聯人發(fā)生的交易(公司獲贈現金資産和提供擔知雪保除外)金額在3,000萬元以上，且占公司最近一期店學經(jīng)審計淨資産絕對(duì)值5%以上的關聯交易事(shì)項;

(十七)審批超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計淨資産絕對(船上duì)值50%以上的對(duì)外投資、收購出售資産、資産抵押、委托理财及其木樂他動用公司資金、資産、資源事(shì)項;

(十八)審議法律、行政法規、部門規章或公司章程規定應當由股東大術也會(huì)決定的其他事(shì)項。

第六條 公司下列對(duì)外看道擔保行爲，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。子劇

(一)本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔保總影又額，達到或超過(guò)最近一期經(jīn中多g)審計淨資産絕對(duì)值的50%懂人以後(hòu)提供的任何擔保;

(二)公司的對(duì)外擔保總額，達到或超過(guò)窗音最近一期經(jīng)審計總資産的30%以後(hòu外店)提供的任何擔保;

(三)爲資産負債率超過(guò)70%的擔保對(duì工月)象提供的擔保;

(四)單筆擔保額超過(guò)最近一期經(jīng你科)審計淨資産絕對(duì)值10%的擔保;

(五)對(duì)股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保;

(六)上海證券交易所或者《公司章程》規定的其他擔保。

 

第三章　股東大會(huì)的召生章集

 

第七條　董事(shì)會(huì)應當在本規則第四條規定筆好的期限内按時(shí)召集股東大黑很會(huì)。

第八條　獨立董事(shì)有權向(xià醫遠ng)董事(shì)會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會低花(huì)。對(duì)獨立董事(shì技林)要求召開(kāi)臨時(shí)股東冷上大會(huì)的提議，董事(shì)會(huì)應當根據法律、行政法規和《城自公司章程》的規定，在收到提議後金腦(hòu)10日内提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)山算股東大會(huì)的書面(miàn)反饋意見。

董事(shì)會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(h志金uì)的，應當在作出董事(shì)會(huì)決議但樂後(hòu)的5日内發(fā)出召開(kāi)股東大會妹服(huì)的通知;董事(shì)會(huì)公技不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應當說(shuō)南是明理由并公告。

第九條　監事(shì)會(huì)有權向(xiàng)董事(shì地區)會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應當件讀以書面(miàn)形式向(xiàng)董事(shì)會(huì)提出技笑。董事(shì)會(huì)應當根門場據法律、行政法規和《公司章程》的規了雜定，在收到提議後(hòu)10日内提出同意或不歌舞同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(h知習uì)的書面(miàn)反饋意見。

董事(shì)會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(h開些uì)的，應當在作出董事(sh什外ì)會(huì)決議後(hòu)的5日内發(fā)出召開(k下這āi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議間著的變更，應當征得監事(shì)會(huì)的同意。

董事(shì)會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會筆能(huì)，或者在收到提議後(hòu)10日愛我内未作出書面(miàn)反饋的，視爲董事(shì)會(huì)不能(néng)我飛履行或者不履行召集股東大會(hu媽請ì)會(huì)議職責，監事(shì)會西頻(huì)可以自行召集和主持。

第十條　單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向(xià笑體ng)董事(shì)會(huì)請求召開(kāi她章)臨時(shí)股東大會(huì)，并應當以書面(miàn)形式向(姐就xiàng)董事(shì)會(huì)提出。董事(s們章hì)會(huì)應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定，在收到請求後(h鐘暗òu)10日内提出同意或不同意召開(kāi紙都)臨時(shí)股東大會(huì)的書面(m師說iàn)反饋意見。

董事(shì)會(huì)同意召開(kāi)服文臨時(shí)股東大會(huì)的，應愛林當在作出董事(shì)會(huì)決議後(hòu)的5日内發(來雪fā)出召開(kāi)股東大會(信水huì)的通知，通知中對(duì)原請求的變更，應數身當征得相關股東的同意。

董事(shì)會(huì)不同意召開(kāi)臨時黃行(shí)股東大會(huì)，或者在收到請求後(hòu)10日内未作出件美反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向(xiàng刀外)監事(shì)會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會在微(huì)，并應當以書面(miàn)形式向(xi時錯àng)監事(shì)會(huì裡話)提出請求。

監事(shì)會(huì)同意召開(kāi)臨時(sh影有í)股東大會(huì)的，應在收我做到請求5日内發(fā)出召開(她內kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請求的變更，應當征得靜科相關股東的同意。

監事(shì)會(huì)未在規定期限内發(fā)出股東大會(huì)通知師人的，視爲監事(shì)會(huì)不召集和主持股東大會(hu校木ì)，連續90日以上單獨或者合計持有公司1光章0%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十一條　監事(shì)會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，線呢應當書面(miàn)通知董事(shì)會(huì下服)，同時(shí)向(xiàng)中有還國(guó)證監會(huì)湖南監管局和上海證券交易所備案。

在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不地亮得低于10%。

監事(shì)會(huì)和召集股東應在發(fā)出股東大會窗飛(huì)通知及發(fā)布股東大會(huì)決議公告時(s習文hí)，向(xiàng)中國(劇學guó)證監會(huì)湖南監管局和上海證券交易所師自提交有關證明材料。

第十二條　對(duì)于監事(shì)會(h低章uì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事(s醫請hì)會(huì)和董事(shì)會(huì)秘書應予配合。董事(信懂shì)會(huì)應當提供股權登記日的股東名冊。董事(shì)會(科費huì)未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會(h書歌uì)通知的相關公告，向(xiàng)證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲大西取的股東名冊不得用于除召開(k風雜āi)股東大會(huì)以外的其他用途。

第十三條　監事(shì)會(huì)或股東機舊自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費用費視由公司承擔。

 

第四章　股東大會(huì)的提案子相與通知

 

第十四條　提案的内容應當屬于股東大會(h計通uì)職權範圍，有明确議題和具體決議事(sh農風ì)項，并且符合法律、行政法規和《公購雪司章程》的有關規定。

第十五條　公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事(shì)會(hu湖錯ì)、監事(shì)會(huì)以及單獨喝為或者合并持有公司3%以上股份的股東，有視鄉權向(xiàng)公司提出提案。

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以空少在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書藍可面(miàn)提交召集人。召集人應當在收到提案後(的費hòu)2日内發(fā)出股東大會(huì)補充通知，公告臨時(藍快shí)提案的内容。

除前款規定外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通輛相知後(hòu)，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案船輛或增加新的提案。

股東大會(huì)通知中未列明或不符合本規則第十四條規定的提案，股東大會(h現又uì)不得進(jìn)行表決并作出決議。

董事(shì)會(huì)秘書或證券事(shì)務代表爲提案直接接收人放刀，代董事(shì)會(huì)接受提林歌案。

第十六條　召集人應當在年度股東大會(huì)召開(kāi)20暗報日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì看討)應當于會(huì)議召開(kāi)15 日前以公告方話讀式通知各股東。

公司在計算起(qǐ)始期限時(shí)，不草年應當包括會(huì)議召開(kāi)當日。

第十七條　股東大會(huì)通知和補充通長日知中應當充分、完整披露所有提案的具體内容，以及爲使股東對(du嗎就ì)拟讨論的事(shì)項作出合理判斷所需哥鄉的全部資料或解釋。拟讨論的事(shì)項需要獨立董事(shì)發(fā)表意員明見的，發(fā)出股東大會(huì)通知或補充通知時(shí)應當同時(s報公hí)披露獨立董事(shì)的意見及理由。

第十八條　股東大會(huì)拟讨論董事(s水資hì)、監事(shì)選舉事(shì)項的，股東大會(huì)通知中應窗空當充分披露董事(shì)、監事(shì)候選人的詳細資料，至少白城包括以下内容：

(一)教育背景、工作經(jīng)曆西化、兼職等個人情況;

(二)與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系;文靜

(三)披露持有公司股份數量;

(四)是否受過(guò)中國(guó)證監會(huì)及其海男他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除采取累積投票制選舉董事(sh煙可ì)、監事(shì)外，每位董事(shì)、監事(shì)候選人應當以單歌中項提案提出。

第十九條　股東大會(huì)通知中如明包括以下内容：

(一)會(huì)議的時(shí)間音唱、地點和會(huì)議期限;

(二)提交會(huì)議審議的事(shì)項和提案;

(三)以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權出席股東大會可上(huì)，并可以書面(miàn)委托代理人出席會紅舊(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;中在

(四)有權出席股東大會(huì)股東的股權登記日，股權登記日跳對與會(huì)議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦确認，作上不得變更;

(五)會(huì)務常設聯系人姓名，電話服算号碼。

第二十條　發(fā)出股東大會(huì)紙放通知後(hòu)，無正當理由，股東大會(huì)不得延期或取消林房，股東大會(huì)通知中列明的提案不得取消。一旦出現舊討延期或取消的情形，召集人應當在原定召開(kāi)日前至少2呢話個工作日公告并說(shuō)明原因。

 

第五章　股東大會(huì)的召開(kāi報師)

 

第二十一條　公司應當在公司住所地或《公司章程》規見冷定的地點，或公司安排的其他地點召開(kāi)股東大會(huì)。

股東大會(huì)應當設置會(huì)和藍場，以現場會(huì)議形式召開(kāi)商影，并應當按照法律、行政法規、中國(guó)證監會(huì)或《公司章程》的但水規定，采用安全、經(jīng)濟、便捷的網絡和其他方式爲股東長去參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參高和加股東大會(huì)的，視爲出席。

股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權，也可以委托他人代爲出席和在一動授權範圍内行使表決權。

第二十二條 公司股東大會(huì)采用網絡或其他方式的議樂，應當在股東大會(huì)通知中明确載明網絡或其他方式東風的表決時(shí)間以及表決程序。

股東大會(huì)網絡或其他方式投票的開(kāi)始時(shí訊著)間，不得早于現場股東大會(huì)召開(kāi)前一日下午3：00，并不得小舊遲于現場股東大會(huì)召開(kāi)當舊大日上午9：30，其結束時(shí)間不得早于現場股東大會(huì)結束當日下裡有午3：00。

第二十三條 董事(shì)會(huì)和其他召集人技要應當采取必要措施，保證股東大會(文樂huì)的正常秩序。對(duì)于幹擾股東大會(huì)、謝開尋釁滋事(shì)和侵犯股東合法權益的讀舞行爲，應當采取措施加以制止并及時(shí)報告有關部門查處。

第二十四條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會(算著huì)，并依照有關法律、法規及《公雜商司章程》行使表決權。公司和召集人不得以任何理由拒絕。

第二十五條 自然人股東親自出席會(huì)議的，應當出示股票賬戶舞和卡、身份證或其他能(néng)夠表明其身份話電的有效證件或證明;委托代理人出席會(huì)議的，應出示本人有效身份少煙證件并提交股東授權委托書。

法人或其他組織股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)數鐘議。法定代表人出席會(huì)議的，應出示本人數費身份證、能(néng)證明其具有法定代表人資格的有效證明文件;委托代理人出席會門為(huì)議的，代理人應出示本人有效身份證下西件并提交法人股東單位的法定代表筆鄉人依法出具的書面(miàn)授權委托書。

第二十六條　股東出具的委托他人出席股東大會(hu歌吃ì)的授權委托書應當載明下列内容：

(一)代理人的姓名;

(二)是否具有表決權;

(三)分别對(duì)列入股東大會(h們飛uì)議程的每一審議事(shì)項投城低贊成(chéng)、反對(duì)或棄權票的指示商分;

(四)委托書簽發(fā)日期和歌外有效期限;

(五)委托人簽名(或蓋章)。委托人爲法人南秒股東的，應加蓋法人單位印章。

第二十七條 委托書應當注明如果股劇房東不作具體指示，股東代理人是否可以按師內自己的意思表決。

第二十八條 代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權章自書或者其他授權文件應當經(jīng)過(guò)公證，暗拍經(jīng)公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委托雜紙書均需備置于公司住所或者召集會(hu秒們ì)議的通知中指定的其他地方。

委托人爲法人的，由其法定代表人或者董事(shì)會(huì)、其他決策機又訊構決議授權的人作爲代表出席公司的股東大會(huì)。

第二十九條　出席會(huì)議人員的會(huì)議登子相記冊由公司負責制作。會(huì)議登記冊載會火明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證号碼刀外、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被(b木議èi)代理人姓名(或單位名稱)等這要事(shì)項。

第三十條 召集人和律師應當依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對(duì)學分股東資格的合法性進(jìn)行驗證，并登記股東大費姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會(huì)議主持人宣布現場拍畫出席會(huì)議的股東和代理人人數及所師會持有表決權的股份總數之前，會(huì)議登記應當終止。

第三十一條　公司召開(kāi)股東大會(huì劇北)，全體董事(shì)、監事(shì)和董事(shì廠件)會(huì)秘書應當出席會(huì)議，總裁外草和其他高級管理人員應當列席會(h什慢uì)議。

第三十二條　股東大會(huì)由董事(shì)長(cháng)主持子站。董事(shì)長(cháng)不能(néng)履行職務或不履行職務時(sh愛遠í)，由半數以上董事(shì)共同推舉的一名董事信下(shì)主持。

監事(shì)會(huì)自行召集的股東大會飛不(huì)，由監事(shì)會(huì)主席主持。監事(shì土海)會(huì)主席不能(néng)履行職務或不履行職務時能睡(shí)，由半數以上監事(shì)共同推舉的一名監事(shì)主持船船。

股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。件遠

召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會風長(huì)議主持人違反議事(shì)規則使股東大會(huì)無法繼續進(jìn雨錢)行的，經(jīng)現場出席股東大會(huì)有表決權過(guò)半睡月數的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔任會(huì)議主持人身還，繼續開(kāi)會(huì)。

第三十三條　在年度股東大會(huì)上，董數哥事(shì)會(huì)、監事(sh窗技ì)會(huì)應當就(jiù)其過(guò)去一年的工作向(暗自xiàng)股東大會(huì)作們去出報告，每名獨立董事(shì)也應作出述職報告。

第三十四條　董事(shì)、監事好姐(shì)、高級管理人員在股東大會(huì)上應就(jiù)股東的質線媽詢作出解釋和說(shuō)明。

第三十五條　會(huì)議主持人應當在表決前宣布現場出席會(huì)議的股會亮東和代理人人數及所持有表決權的股份習空總數，現場出席會(huì)議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以愛舊會(huì)議登記爲準。

第三十六條 召集人應當保證股東大會(huì)連續舉行，直什個至形成(chéng)最終決議。因不可抗力等知女特殊原因導緻股東大會(huì)中止或風的不能(néng)作出決議的，應采取必要措施盡快恢複召開(kāi)股東大會自雨(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及黑路時(shí)公告。同時(shí)，召集人應向(xiàng)那身中國(guó)證監會(huì)湖間跳南監管局及上海證券交易所報告，說(shuō)明原因并披對你露相關情況以及律師出具的專項法律意見書。

 

第六章　股東大會(huì)的表決與決議

 

第三十七條　股東大會(huì)決議分爲普通決議和特别決議。

股東大會(huì)作出普通決議，應當由出席股飛金東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表拍門決權的1/2以上通過(guò)。

股東大會(huì)作出特别決議，應當由出席股東大會(huì)時做的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以民爸上通過(guò)。

第三十八條 下列事(shì)項由股東大會(huì)以普通決議通過土費(guò)：

(一)董事(shì)會(huì)和監事(shì)會(huì)的工作報告亮近

(二)董事(shì)會(huì)拟南吃定的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(三)董事(shì)會(huì)和監事(s鐘嗎hì)會(huì)成(chéng)員的任免及村能其報酬和支付方法;

(四)公司年度預算方案、決算方案;

(五)公司年度報告;

(六)除法律、行政法規規定或者《公司章程》規定應當以特别決制時議通過(guò)以外的其他事(shì)項。

第三十九條 下列事(shì)項由股東大會(huì)以特别決議通過(guò)：鄉日

(一)公司增加或者減少注冊資本;

(二)公司的分立、合并、解散和清算;身購

(三)《公司章程》的修改;

(四)公司在一年内購買、出售重大資産或者擔保新也金額超過(guò)公司最近一期經(jī民微ng)審計總資産30%的;

(五)股權激勵計劃;

(六)法律、行政法規或《公司章程》規定的,小水以及股東大會(huì)以普通決議認定會(huì)對(duì)公司山信産生重大影響的、需要以特别決議通過(guò)的其他事(來說shì)項。

第四十條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股空知份數額行使表決權，每一股份享有一票購街表決權。

股東大會(huì)審議影響中小投少看資者利益的重大事(shì)項時(sh會吧í)，對(duì)中小投資者表決應訊服當單獨計票。單獨計票結果應當及時(shí)公開(kāi)披露。

公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會山銀(huì)有表決權的股份總數。

董事(shì)會(huì)、獨立董事(s好書hì)、持有1%以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或時畫者國(guó)務院證券監督管理機構的規定設立的投資者保護機構可書還以作爲征集人，自行或者委托證券公司、證券服務機構，公開(kāi)風開請求公司股東委托其代爲出席股東大會(huì)，并代爲行使提案權、都雪表決權等股東權利，但不得以有償或者線人變相有償的方式公開(kāi)征集股東權利。

依照前款規定征集股東權利的，征集人應當披露器的征集文件，公司應當予以配合。

第四十一條 股東與股東大會(huì)拟審議事(shì)項有關聯關系時(shí)輛現，應當回避表決，其所持有表決權的股份不計輛老入出席股東大會(huì)有表決權的股份總近鄉數。股東大會(huì)決議的公告應當充中睡分披露非關聯股東的表決情況。

第四十二條 除公司處于危機等特殊情況外，非經(jīng)股東大會票日(huì)以特别決議批準，公司將(jiāng)不與董事(shì)、總裁和其它玩黑高級管理人員以外的人訂立將(jiāng)公司全部或者重要業務但視的管理交予該人負責的合同。

第四十三條 股東大會(huì)就(jiù)選為暗舉董事(shì)、監事(shì)進(jìn)行表決時(shí)，國器根據公司章程的規定或者股東大會(huì)的決議，可以實行累積投票制。除采取讀筆累積投票制選舉董事(shì)、監事(shì)外錢少，每位董事(shì)、監事(shì也南)候選人應當以單項提案提出。

(一)董事(shì)、監事(shì)候選人名單以提案的方式提請股東路站大會(huì)表決：

(1)公司董事(shì)會(huì)以及持有有表決姐門權股份總數的1%以上的股東有權提名由股東代表如購出任的董事(shì)候選人。

(2)公司監事(shì)會(huì)以及持有有表決權股份作話總數的1%以上的股東有權提名由股東代表出任熱空的監事(shì)候選人。

(3)提名由股東代表出任的董事(shì)、監事(shì)候選人的提案，應當列不亮明候選人的詳細資料、簡曆，保證股東在投票時(shí)對(duì)候選人有足朋鄉夠的了解。在股東大會(huì)召開(kāi)視照前，董事(shì)、監事(shì)候選人應當出具書面(miàn)承諾，同意接受錢水提名，承諾提名人披露的候選人的資料真實、完整，微你并保證當選後(hòu)履行法定職責;提吧雜名人應同意出具承諾，承諾其提供的董事(shì)、監事(shì)候選人資還靜料真實、完整。

(4)董事(shì)會(huì)和監事(shì)會(huì)應當向機聽(xiàng)公司股東公告候選董事(shì)、監事(shì)的簡曆和基本情況。錢生

(二)選舉

(1)股東大會(huì)就(jiù)選舉董在自事(shì)、監事(shì)進(jìn)行表決時(shí)，實行累積藍習投票制。

前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事(shì短有)或者監事(shì)時(shí)，每一股份擁有與應選董事(shì)或者監體在事(shì)人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用妹弟。董事(shì)會(huì)應當熱和向(xiàng)股東公告候選董事兒花(shì)、監事(shì)的簡曆和基本了懂情況。

(2)若提名由股東代表出任的董事(shì)、習弟監事(shì)候選人人數高于拟選舉的董事(shì)、監事(s農公hì)席位數時(shí)，實行差額選舉。選舉二名以上董事(shì)或監事(s們高hì)時(shí)實行累積投票制度。股東大會(huì)以累積投票方式選舉董去林事(shì)的，獨立董事(shì)和非獨立董事(shì)的表決應當制車分别進(jìn)行。

(三)由職工代表出任的董事(shì)北兵和監事(shì)由公司職工民主選舉産生後(hòu)，麗知直接進(jìn)入公司董事(shì)會(放鄉huì)和監事(shì)會(huì)。董事(shì)會(h機討uì)、監事(shì)會(hu路大ì)應當向(xiàng)股東告知由職工代表出任的董村還事(shì)、監事(shì)的簡曆和基本情況。

(四)罷免董事(shì)、監事(shì)的程金下序比照上述第(一)、(二)、(三)款規定執行。

違反本條第(一)、(二)、(三)、生亮(四)款規定而作出的選舉、更換、罷免董事(shì)、監事(shì)的空女決議無效。

第四十四條　除累積投票制外，股東大會(huì)對(duì)所有黃議提案應當逐項表決。對(duì)同一事(裡笑shì)項有不同提案的，應當按提案提出的時(shí)間順序進山通(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因作著導緻股東大會(huì)中止或不能(néng)作出決得月議外，股東大會(huì)不得對(duì)提案進(jìn)行擱明我置或不予表決。

第四十五條　股東大會(huì)審議提案時(shí)，不得對(duì)提案進(j舊做ìn)行修改，否則，有關變更應當被近作(bèi)視爲一個新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決數的。

第四十六條　同一表決權隻能(n我快éng)選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種(z技答hǒng)。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果爲準。

第四十七條 股東大會(huì)采取記名讀報方式投票表決。

第四十八條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應門內當推舉兩(liǎng)名股東代表參加計票和監票。審議事(shì)跳老項與股東有利害關系的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。

股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應做和當由律師、股東代表與監事(shì林藍)代表共同負責計票、監票，并當場公布表決結果，決議的得街表決結果載入會(huì)議記錄。

通過(guò)網絡或其他方式投票的上市公司股東或其代理煙金人，有權通過(guò)相應的投票系統查驗自己的投票結果。

第四十九條　出席股東大會(huì)的股東，應當對(duì)提交表決他土的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對(duì)或棄權。證券登記結算機構作如火爲滬港通股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進(jìn)行申報北雨的除外。

未填、錯填、字迹無法辨認的表決票或未投的表決票均視爲投票人放棄微體表決權利，其所持股份數的表決結果應計爲影美“棄權”。

第五十條 會(huì)議主持人如果對(duì)熱影提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數組織的視點票;如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點票，出席會(huì)議的股東火坐或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布高問表決結果後(hòu)立即要求點票，會(huì)議計機主持人應當立即組織點票。

第五十一條　股東大會(huì)會(huì)議現場結束時(shí)間不得早在現于網絡或其他方式，會(huì)議主持人很得應當在會(huì)議現場宣布每一提案的表決情況和結果，并根據表決結果宣布提在歌案是否通過(guò)。

在正式公布表決結果前，股東大會(huì)現商跳場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人跳購、監票人、主要股東、網絡服務方等相關習醫各方對(duì)表決情況均負有保密義務。

第五十二條　股東大會(huì)決議應當及時(shí)公告體東，公告中應列明出席會(huì)議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及水鐵占公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案高吃的表決結果和通過(guò)的各項決議的詳細内容。

第五十三條　提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變工北更前次股東大會(huì)決議的，應當在股東大會(huì)決議公告中作特别提示票雨。

第五十四條股東大會(huì)會(huì)議記錄姐你由董事(shì)會(huì)秘書負責，會(huì)議記志個錄應記載以下内容：

(一)會(huì)議時(shí)輛如間、地點、議程和召集人姓名或名稱;

(二)會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事子音(shì)、監事(shì)、董事(s路唱hì)會(huì)秘書、經(jīng)理和其他高級管理人員姓名;

(三)出席會(huì)議的股東和代理人人數、所持有表決權現文的股份總數及占公司股份總數的比例;

(四)對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(g男有uò)、發(fā)言要點和表決結果;長些

(五)股東的質詢意見或建議以及相應的答複或說(shuō熱事)明;

(六)律師及計票人、監票人姓名;

(七)公司章程規定應當載入會(huì)議記錄的其他内容。

出席會(huì)議的董事(shì)、董事(shì)會(huì)秘書、理見召集人或其代表、會(huì)議主持人應當南民在會(huì)議記錄上簽名，并保證會(huì)議記錄内容真實、準确和完整。得購會(huì)議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網絡及其他火校方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。

第五十五條　股東大會(huì)通過(guò)有關董事(sh輛西ì)、監事(shì)選舉提案的醫地，新任董事(shì)、監事(shì)按公司章程的規定就(jiù)任。

第五十六條　股東大會(huì)通過(guò)有關派現、送股或資你線本公積轉增股本提案的，公司應當在股東大會(huì)結束後(hòu) 2個月内實日但施具體方案。

第五十七條　公司股東大會(huì)決議内容違反法律、行政法規的無效。理業

公司控股股東、實際控制人不得限制讀日或者阻撓中小投資者依法行使投票權，不水老得損害公司和中小投資者的合法權益。

股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行司知政法規或者公司章程，或者決議内容違反《公司章程生雨》的，股東可以自決議作出之日起(qǐ)60日内，請求人民服答法院撤銷。

 

第七章　附則

 

第五十八條　對(duì)公司的股東大會(huì)習報，相關法律、行政法規或文件另有規定的，從其規西數定。

第五十九條　本規則所稱公告或通知，是指在中國(guó)證監會(h房了uì)指定報刊上刊登有關信息披露内容。公告或通知篇幅較長(cháng雨司)的，公司可以選擇在中國(guó)證監會(huì)指定報刊上對動對(duì)有關内容作摘要性披露，但全文應當同時(shí)在中國(g國外uó)證監會(huì)指定的網站上公布。

本規則所稱的股東大會(huì)補充通知應當在刊他飛登會(huì)議通知的同一指定報刊上公告。

第六十條　本規則所稱“以上”、“内”，含本數;“過(gu外師ò)”、“低于”、“多于”，不含本數。

第六十一條 本制度由公司董事(shì)那家會(huì)負責拟定并解釋，由股東大會(h訊體uì)批準後(hòu)生效。股東大會(huì)授權董事(shì)會房店(huì)根據有關法律、法規或《公窗暗司章程》對(duì)本制度進(jìn)行謝到修改，報股東大會(huì)批準後(hòu)生效。

 

滄州迎賓大藥房連鎖有限公司連鎖股份有限公著能司

2021年8月26日