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監事(shì)會(huì)議事(shì)規則

(經(jīng)2021年8月第四屆監事(shì)會(hu通自ì)第五次會(huì)議審議通過(guò裡房))

 

 

第一章 總則

 

第一條 爲進(jìn)一步規範滄州迎賓大藥房連鎖有限公司不師連鎖股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事(shì)會(huì)的議事子訊(shì)方式和表決程序，促使監事(shì)舞熱和監事(shì)會(huì)有效地履行監督職責從鐘，完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和國(拍是guó)公司法》(以下簡稱《公司法》)等法律法規以及《滄州迎賓大藥房資會連鎖有限公司連鎖股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定，制定本規理道則。

第二條 監事(shì)會(huì)對(duì機看)股東大會(huì)負責，并依據國(gu拍路ó)家有關法律、法規和《公司章程》行使職權。

第三條 監事(shì)會(huì)會(現筆huì)議是監事(shì)會(hu河慢ì)的主要議事(shì)方式。

 

第二章 監事(shì)

 

第四條 公司監事(shì)由股東代表和公司職工代表擔任,《公司法》及《公司章程子錢》規定的不能(néng)擔任監事(shì)通匠的情形以及被(bèi)中國(guó)證監會匠國(huì)确定爲市場禁入者，并且禁入尚未鐘看解除的，不得擔任公司的監事(sh湖亮ì)。董事(shì)、高級管理人員不得兼任監事(shì)街街。

第五條 監事(shì)每屆任期三年。股歌化東代表的監事(shì)由股東大會(huì)選舉或更換，職工代表擔任的間文監事(shì)由公司職工代表大會(h廠車uì)選舉産生或更換，其中職工代表的監事(shì)比例不低于村從1/3。監事(shì)任期屆滿，連選可以連任。

第六條 監事(shì)任期屆滿未及時(sh城報í)改選，或者監事(shì)在任期内辭職導緻監事(shì年開)會(huì)成(chéng)鐘生員低于法定人數的，在改選出的監事(shì)就(jiù)任前火水，原監事(shì)仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定嗎也，履行監事(shì)職務。

第七條 監事(shì)應當保證公司披露的信息真實、準确、笑低完整。

第八條 監事(shì)應當遵守法律、行政法規和《公司空筆章程》的規定，對(duì)公司負有忠實義務和文還勤勉義務，不得利用職權收受賄賂業畫或者其他非法收入，不得侵占公司的财産。

第九條 監事(shì)不得利用其短討關聯關系損害公司利益，若給公司造成(chéng身一)損失的，應當承擔賠償責任。

第十條 監事(shì)執行公司月中職務時(shí)違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，金分觸犯刑律者，公司將(jiāng)配合有關子器執法機構依法追究有關人員刑事(shì花暗)責任;給公司造成(chéng)損失的，應當承擔賠償責任。

第十一條 監事(shì)應當具備下列一般任職條件：請紙

(一)具有與公司股東、職工和其他相關務就利益者進(jìn)行廣泛交流的能(néng)力，能(néng)夠維護公司所有股黃體東的權益;

(二)具有法律、管理、财務等方面(miàn)的專業知識或者工得睡作經(jīng)驗;

(三)符合法律法規和規範性文件的有關規定。

第十二條 監事(shì)可以列席董事(shì)會(huì)會(huì)議資些，并對(duì)董事(shì)會(h坐明uì)決議事(shì)項提出質詢或者建議。

 

第三章 監事(shì)會(huì)

 

第十三條 公司設監事(shì)會(huì)。監事(shì)會(huì服海)由3名監事(shì)組成(chéng)，房科監事(shì)會(huì)設主席1人。監事(要做shì)會(huì)主席由全體監事(shì)過(guò)半數選舉産生或更換科高。監事(shì)會(huì)主席召集用好和主持監事(shì)會(huì)會(h紙化uì)議;監事(shì)會(huì)主席不能(n去喝éng)履行職務或者不履行職務的，由半數以上監好火事(shì)共同推舉一名監事(shì)日場召集和主持監事(shì)會(huì)會(huì)議。

第十四條 監事(shì)會(huì)設監事(shì)會(huì)辦公室，處理監校但事(shì)會(huì)日常事(shì)務。

監事(shì)會(huì)主席兼任監事(子朋shì)會(huì)辦公室負責人，保管監事(shì)會(huì)印章。現頻監事(shì)會(huì)主席可以要求公司證券事(s遠睡hì)務代表或者其他人員協助其處理監事(shì)會(huì)日常事說行(shì)務。

第十五條 監事(shì)會(hu地站ì)行使下列職權：

(一)應當對(duì)董事(shì)會(huì)編制的公司定期報告進(年風jìn)行審核并提出書面(miàn)審核意見;

(二)檢查公司财務;

(三)對(duì)董事(shì)、高級管理人員執你著行公司職務的行爲進(jìn)行監遠熱督，對(duì)違反法律、行政法規、本章程或者股東大會(huì河訊)決議的董事(shì)、高級管理人員提出罷免的建議;

(四)當董事(shì)、高級管理人員的行爲損害公司的利益時(shí)，要求董事體老(shì)、高級管理人員予以糾正;

(五)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董錯廠事(shì)會(huì)不履行《公司法》規定的召集和主持股東舞跳大會(huì)職責時(shí)召集坐作和主持股東大會(huì);

(六)向(xiàng)股東大會(huì)提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十二條門低的規定，對(duì)董事(shì)、要河高級管理人員提起(qǐ)訴訟;

(八)發(fā)現公司經(jīng)營情況異常，可以進(j公劇ìn)行調查;必要時(shí)，可以聘請會(huì)計師事(shì)務所、律師工煙事(shì)務所等專業機構協助其工作，費用由公這區司承擔。

 

第四章 監事(shì)會(huì)會(huì)議

 

第十六條 監事(shì)會(huì)會(huì)議分爲定期會年國(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。監事(那得shì)會(huì)每6個月至少召開(kāi)一次定期會(huì)議，定麗器期會(huì)議通知應當在會(huì)議召開(少農kāi)十日以前書面(miàn)送達全體監事(shì通報)。監事(shì)可以提議召開(kāi)臨時(shí)監事(shì)會(h哥了uì)會(huì)議。監事(s章道hì)會(huì)召開(kāi)臨時(shí)監事(shì)會(飛那huì)會(huì)議應以書面(miàn)方式(包括專人送達、郵醫高寄、傳真等)或電話在會(huì)議召開(k新弟āi)三日前通知全體監事(shì)，但在特殊緊急情況下錢那以現場會(huì)議、電話或傳真等方式召開(kā訊金i)臨時(shí)監事(shì)會(huì)會(huì)議的除外。

監事(shì)會(huì)決議應當經(jīng)半數姐微以上監事(shì)通過(guò)。

第十七條 出現下列情況之一的，監事(shì)會(huì)訊朋應當在十日内召開(kāi)臨時(shí)會妹她(huì)議：

(一)任何監事(shì)提議召開(kāi)時(s學劇hí);

(二)股東大會(huì)、董事(shì)會(huì)會(h票跳uì)議通過(guò)了違反法律、法規、規章、監管部門的各種(zhǒng)金微規定和要求、公司章程、公司股東大會(huì)決議和其他有關規定的決時遠議時(shí);

(三)董事(shì)和高級管理人員的不當行爲可能麗放(néng)給公司造成(chéng)重大損害;

(四)公司、董事(shì)、監事(shì)、高級管理人員被(bèi)股東提起(月銀qǐ)訴訟時(shí);

(五)公司、董事(shì)、監事(s睡吃hì)、高級管理人員受到證券監管部門處罰或者被(bèi)上海證券交笑市易所公開(kāi)譴責時(shí);

(六)證券監管部門要求召開(kāi)時(shí)問訊;

(七)公司章程規定的其他情形。

第十八條 在發(fā)出召開(kāi)監事(shì)會(huì)定期會(h自舞uì)議的通知之前，監事(shì)會(huì)辦公室應店著當向(xiàng)全體監事(shì我做)征集會(huì)議提案，并至少用兩(liǎng)天的喝跳時(shí)間向(xiàng)公司員工土要征求意見。在征集提案和征求意見時(shí)，監事(shì)劇跳會(huì)辦公室應當說(shuō)明監事(shì)會(h下還uì)重在對(duì)公司規範運志她作和董事(shì)、高級管理人員放我職務行爲的監督而非公司經(jīng)營管理的決策。

第十九條 監事(shì)提議召開(kāi)監事(通自shì)會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應當通慢行過(guò)監事(shì)會(huì)辦公室或者直接向(xiàn生睡g)監事(shì)會(huì)主席提交經(j遠答īng)提議監事(shì)簽字的書面(miàn)提議。書面(miàn)提議中應低水當載明下列事(shì)項：

(一)提議監事(shì)的姓名;

(二)提議理由或者提議所基于的客觀事(shì)由;

(三)提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者村鄉時(shí)限、地點和方式;

(四)明确和具體的提案;

(五)提議監事(shì)的聯系方式和提議日期等。

在監事(shì)會(huì)辦公室或者監事(shì)會(h空訊uì)主席收到監事(shì)的書面(miàn)提議後(hòu)三日内，監筆城事(shì)會(huì)辦公室應當發(fā)出召開(紙風kāi)監事(shì)會(huì)臨時店湖(shí)會(huì)議的通知。

監事(shì)會(huì)辦公室怠于發國做(fā)出會(huì)議通知的，提議監事(shì)應當及時工外(shí)向(xiàng)監管部門報告。

第二十條 召開(kāi)監事(shì)會姐物(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監事(shì)湖人會(huì)辦公室應當分别提前十日和三日將(jiāng)書面(mi請我àn)會(huì)議通知，通過(guò)直接送很器達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監事(shì)。著不非直接送達的，還(hái)應當通過(guò)電話進(jìn)行确認并做相應記作弟錄。

第二十一條 情況緊急，需要盡快召開(kāi)監事店紙(shì)會(huì)臨時(shí房自)會(huì)議的，可以随時(shí)通過(guò)口頭或者也山電話等方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應當在會(huì)議上作理視出說(shuō)明。書面(miàn)會(huì)議家區通知應當至少包括以下内容：

(一)會(huì)議的時(shí)間、地點;

(二)拟審議的事(shì)項(會(huì)議提案通音);

(三)會(huì)議召集人和主持人、臨時子服(shí)會(huì)議的提議人及其書面(miàn)頻錢提議;

(四)監事(shì)表決所必需的會(huì)議材料下多;

(五)監事(shì)應當親自出席會(huì)議的要求;

(六)聯系人和聯系方式。

口頭會(huì)議通知至少應包括上述第(一)、(二)項内容，以及情況緊急需女煙要盡快召開(kāi)監事(shì)會(huì)臨時(sh人電í)會(huì)議的說(shuō)微數明。

監事(shì)會(huì)會(huì)議通知發(fā)出後(h報體òu)，如果需要變更會(huì)議時(shí)間、地點等事(shì影體)項，或增加、變更、取消會(h路很uì)議提案的，應該事(shì)先取得全體與會(huì)監事(sh對行ì)的認可并做好(hǎo)相應記錄。

第二十二條 監事(shì)會(huì)會(就上huì)議以現場召開(kāi)爲原則。必要時(shí)，在區花保障監事(shì)充分表達意見的前提下知離，經(jīng)召集人(主持人)、提議人同意，也可以通過(gu知哥ò)視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等通訊方式召開(kāi)。監事(shì)會快山(huì)會(huì)議也可以采取現場與其他方式同時(shí)進(jìn)行的人作方式召開(kāi)。

非以現場方式召開(kāi)的，以視頻顯示在場的監事(shì)、在電話會(h呢音uì)議中發(fā)表意見的監事(shì)、規定期限内業間實際收到傳真或者電子郵件等有效表醫小決票，或者監事(shì)事(shì)後(hò微場u)提交的曾參加會(huì)議的書面(miàn)确認函等畫空計算出席會(huì)議的監事(shì)人數。

第二十三條 監事(shì)會(huì)會(huì)議應當有過(guò)半數子聽的監事(shì)出席方可舉行。相關監事(shì)拒不出席或者怠于綠煙出席會(huì)議導緻無法滿足會(huì)議召開(kā雨睡i)的最低人數要求的，其他監事(shì)應兵厭當及時(shí)向(xiàng)監管部門報告。

董事(shì)會(huì)秘書和證券事(shì)務代表應當列了說席監事(shì)會(huì)會(huì)議。

第二十四條 會(huì)議主持人應當提請與會(huì)監跳師事(shì)對(duì)各項提案發(一我fā)表明确的意見。

會(huì)議主持人可以根據監事(shì)的提了北議，要求董事(shì)、高級管理人員、公司其他員工到會(huì)接受司話質詢。

第二十五條 監事(shì)會(hu事會ì)會(huì)議的表決實行一人一票，以記名和書面(車音miàn)等方式進(jìn)行。

第二十六條 監事(shì)的表決意向(xiàng)分爲同意、反對(很吧duì)和棄權。與會(huì)行到監事(shì)應當從上述意向(xiàng)中選擇其一，未做選擇或答票者同時(shí)選擇兩(liǎng)個以上意向(xiàng會唱)的，會(huì)議主持人應當要求該監事坐去(shì)重新選擇，拒不選擇的，視爲棄權;個工中途離開(kāi)會(huì)場不回而未做選擇的，視爲棄權。

監事(shì)會(huì)形成(chéng)決議樹不應當全體監事(shì)過(guò)半數湖工同意。

第二十七條 監事(shì)會(huì)辦公室工作人員應當對(duì得高)現場會(huì)議做好(hǎo)記錄。會(huì)議記錄應當包括以下内容：

(一)會(huì)議屆次和召開(kā靜笑i)的時(shí)間、地點、方式;

(二)會(huì)議通知的發(fā)出情況;

(三)會(huì)議召集人和主持人;

(四)會(huì)議出席情況;

(五)會(huì)議審議的提案、每兵視位監事(shì)對(duì)有關事(sh朋業ì)項的發(fā)言要點和主要意見、對(duì)站生提案的表決意向(xiàng);

(六)每項提案的表決方式和表決結果(說(shuō)明具件友體的同意、反對(duì)、棄權票數);

(七)與會(huì)監事(shì)認爲應當記載的其他事(shì)學海項。

對(duì)于通訊方式召開(kāi)的監事(shì)會(huì)會(媽玩huì)議，監事(shì)會(huì)辦公林訊室應當參照上述規定，整理會(huì)議記錄。

第二十八條 與會(huì)監事(s朋錢hì)應當對(duì)會(huì海服)議記錄進(jìn)行簽字确認。監事(s動電hì)對(duì)會(huì)議記錄有不同意見的，可以在簽字時(飛請shí)作出書面(miàn)說(shu得放ō)明。

監事(shì)既不按前款規定進(jìn)行簽字确認，又不對(d人議uì)其不同意見作出書面(miàn)說(習機shuō)明的，視爲完全同意會(h拍能uì)議記錄的内容。現場召開(kāi)和以視頻、電器暗話等方式召開(kāi)的董事(用動shì)會(huì)會(huì)議，可以視需要進(些商jìn)行錄音。

第二十九條 監事(shì)會(huì)決議公告事(shì)宜，由不子董事(shì)會(huì)秘書根據《上海證券交易所股票上市規機鐵則》的有關規定辦理。

第三十條 監事(shì)應當督促有關人員落下地實監事(shì)會(huì)決議。監事(shì)會(huì)主席應樂員當在以後(hòu)的監事(shì)會(huì)會(huì)議上通報已經(jīn還看g)形成(chéng)的決議的執行情況。

第三十一條 監事(shì)會(huì)會(huì)船老議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料事報、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經司時(jīng)與會(huì)監事(shì)兒海簽字确認的會(huì)議記錄等，由監事(shì)會(huì)主席指定專如務人負責保管。

監事(shì)會(huì)會(huì)議資料的保存期限爲銀房十年以上。

 

第五章 附 則

 

第三十二條 本規則未盡事(shì)宜，參照國(gu票電ó)家有關法律、法規及《公司章程》的有關規定執行。

第三十三條 本規則所稱“以上”、“内”，含本數;“過(guò)”、都書“低于”、“多于”，不含本數。玩男

第三十四條 本制度由公司監事(吧為shì)會(huì)負責拟定并解釋，由股東大會(huì)批準後(hò大術u)生效。股東大會(huì)授權監事(shì)會(huì)根據有關法律、法規或頻她《公司章程》對(duì)本制度進(jìn)行修照吧改，報股東大會(huì)批準後(hòu)生效。

 

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2021年8月26日